Washington (PRESSEMEDDELELSE - 9. maj 2010) / PRNewswire-USNewswire / - Ciena Capital LLC, en privat udenlandsk långiver, der er beliggende i New York City, har indgået en aftale med USA om at afvikle svigskrav i forbindelse med sin lille virksomhedslån for 26,3 millioner dollars, meddelte justitsministeriet i dag. Ciena og et datterselskab, Business Loan Center (BLC), et lille udlånsselskab med licens til ophavsret og servicelån i henhold til Small Business Acts § 7, litra a), påstås at have fremsat falske krav om betaling på lån foretaget gennem Small Business Administration (SBA).
$config[code] not foundSBA gennem forskellige udlånsprogrammer yder økonomisk bistand til små virksomheder ved at garantere op til 85% af værdien af lån foretaget af private långivere. Dagens afvikling løser påstande om, at Ciena og BLC fejlagtigt har bekræftet, at de overholdt SBA-reglerne, da de indgav krav om betaling på lån, de stammer fra, er underlagt og serviceret. Nogle af disse lån misligholdes kort tid efter, at de blev lavet som følge af Cienas og BLCs tilsidesættelse af SBA's regler, forskrifter og krav til tegning. Andre lån er stammer fra tidligere BLC Executive Vice President Patrick Harrington, eller hans kontor, under hans embedsperiode. Harrington plejede sig skyldig i sammensværgelse for at bedrage USA og blev dømt til 10 års fængsel for hans fremtrædende rolle i den bedrageriske låneordning, der indeholdt forfalskning af lånedokumenter, opblæsning af ejendomsvurderinger og brug af halmkøbere til at deltage i sham-transaktioner. Denne afvikling løser også påstande om, at de sagsøgte moderselskab, Allied Capital Corporation, er ansvarlig for sine datterselskabers handlinger.
"USA vil ikke tolerere svig i udlånsprogrammer, der er designet til at hjælpe små virksomheder, som er så afgørende for vores lands økonomi," sagde Tony West, assisterende justitssekretær for civilafdelingen for justitsministeriet. "Vi vil forfølge dem, der forsøger at tage uretfærdig fordel af programmer, der er designet til at hjælpe folk med at starte en virksomhed og tjene til liv."
Afregningen for 26,3 mio. USD, som omfatter en kredit for 18,1 mio. USD, som tidligere blev forhandlet af og betalt til SBA, løser en retssag indleveret af James R. Brickman og Greenlight Capital Inc., i henhold til qui tam- eller whistleblower-bestemmelserne i False Claims Handling. I henhold til False Claims Act kan private borgere bringe på vegne af De Forenede Stater og dele med dem. Mr. Brickman og Greenlight Capital vil modtage 4,3 millioner dollars som deres andel af regeringens opsving.
Den 30. september 2008 indgav Ciena og flere af sine datterselskaber anmodninger om konkurs i henhold til kapitel 11 i konkursloven i US-konkursretten for det sydlige distrikt New York. Afviklingen meddelt i dag skal godkendes af konkursretten.
"Som et resultat af et stærkt samarbejde mellem SBA's advokater, SBA-kontoret for inspektionsgeneral, justitsministeriet og de amerikanske advokatkontorer i Atlanta og New York, har vi genvundet en betydelig del af låneforløbet som følge af Cienas operationer," SBA General Rådgiver Sara Lipscomb sagde.
"Størrelsen af disse betalinger sender en stærk besked om, at regeringen ikke vil tolerere svig, bortskaffelse eller misbrug af SBA-programmer," sagde SBA-inspektør General Peggy E. Gustafson.
Denne retshåndhævende handling er delvist sponsoreret af den interagentiske taskforce for svigagtighed. Arbejdsgruppen blev oprettet for at føre en aggressiv, koordineret og proaktiv indsats for at undersøge og retsforfølge økonomiske forbrydelser. Det omfatter repræsentanter fra en bred vifte af føderale agenturer, herunder SBA, regulerende myndigheder, inspektører generelt, og statslige og lokale retshåndhævende myndigheder, der sammen arbejder med at levere et stærkt udvalg af kriminelle og civile håndhævelsesressourcer. Arbejdsgruppen arbejder for at forbedre indsatsen på tværs af den føderale udøvende filial og undersøge og retsforfølge betydelige økonomiske forbrydelser med statslige og lokale partnere, sikre lige og effektiv straf for dem, der begår økonomiske forbrydelser, bekæmpe forskelsbehandling på udlåns- og finansmarkederne og genindvinde provenuet til ofre for økonomiske forbrydelser. For mere information om Task Force for Svigagtighed for Svig, besøg venligst www.stopfraud.gov.
